SANTO
DOMINGO. La solidez financiera de la Constructora Norberto Odebrecht y la
determinación de obtener, al costo necesario, una obra del Estado Dominicano
era tal que luego de haber contratado en el año 2002 los servicios del
empresario Ángel Rondón Rijo, comenzó a hacerle desembolsos de miles de dólares
en intervalos muy cortos de tiempo.
Dichos
fondos eran para sobornar a funcionarios públicos por lo que fueron disfrazados
en contratos de representación así como en adquisición de bienes o acciones
mediante un circuito de lavado integrado por unas 34 empresas en República
Dominicana, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, afirma la Procuraduría
General de la República y las delaciones de ejecutivos de la multinacional en
la solicitud de apertura a juicio hecha contra Rondón y otras seis personas.
Odebrecht
certificó, según dice el expediente, que se hicieron transferencias por un
monto de 136 millones 507 mil 159 dólares desde sus empresas offshore Klienfeld
Services LTD, Constructora Internacional del Sur, Innovation Research
Engineering and Development LTD, Fasttracker Global Trading LTD y Trident Inter
Trading LTD, a las empresas de Rondón Rijo, que era su enlace comercial en
Dominicana.
Contrato
ficticio
Siete
meses antes de que fuera firmado el contrato de ampliación del Acueducto de la
Línea Noroeste por el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA), Víctor Díaz Rúa, Klienfeld Services LTD transfirió a
CONAMSA, empresa de Rondón, un total de US$3,750,000, afirma el Ministerio
Público.
La
multinacional dijo que para eso se firmó un contrato de representación
ficticio.
Además
de la afirmación de la constructora respecto a lo ficticio del contrato antes
mencionado, se añade que antes de esa transferencia, se reportaron 36 pagos de
miles de dólares entre 01/04/2003 y 13/02/2004, a las entidades Librec
Investment Limited y ARMA S.A, propiedad del también enlace comercial, según
consta en un cuadro que Odebrecht cedió a la Procuraduría.
En
el expediente se explica que del 2003-2006, el imputado Rondón Rijo manejaba
valores a través de Librec Investment, ARMA, Adeline Group Corp, Roymar y
CONAMSA y del 2006-2014 eran recibidos por medio de las sociedades Lashan Corp
y CONAMSA Internacional.
Se
afirma, además, que muchas de las transferencias fueron efectuadas en bancos
ubicados en el extranjero, entre los que están el Meinl Bank Antigua, Antigua
Overseas Bank, Banco Continental de Panamá y BSI Bank Panamá, por lo que los
montos registrados en los movimientos bancarios de las cuentas en bancos de la
República Dominicana pueden variar en relación con las deducciones impositivas de
los costos de transferencia.
El
procurador Jean Alain Rodríguez dice que mediante certificaciones de la
Superintendencia de Bancos se verifican pagos realizados a las cuentas de
Lashan Corp en RD por un monto de US$3,712,215.00 y que entre el 2002-2017, como
persona física, Rondón percibió a título personal ingresos por un monto de 983
millones 682 mil 226 pesos con 57 centavos y en dólares otros US$2,690,155.73.
Circuito
de lavado de activos
Según
Alain Rodríguez, Ángel diseñó un circuito de lavado integrado por 34 empresas;
16 en República Dominicana, 15 en Panamá y tres en las Islas Vírgenes
Británicas, las cuales no solo eran utilizadas para la recepción de fondos y el
lavado de activos mediante la diversificación de los productos financieros y
transacciones bancarias, sino también para la colocación y el ocultamiento del
dinero ilícito por medio de la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
Entre
los bienes adquiridos por sus empresas figuran unas 58 propiedades en distintas
localidades del país además de decenas de motores, vehículos de carga, privados
y de uso colectivo, dice.
Señala
la acusación que Lashan Corp percibió unos 67,234,623 pesos y en dólares
90,280,166.31; Hacienda Los Ángeles del 2006 al 2017 registró ocho productos
financieros por 1,210 millones 436 mil 895 pesos con 07 centavos; Consultores y
Contratistas Conamsa del 2009 al 2017 registró 22 productos financieros por la
suma de 7,193, mil millones 960, mil 937 y dólares por US$104,532,540.92;
Agente de Cambio Los Ángeles del 2004 al 2008 RD$86,886,939.51 y
US$6,762,839.74,
De
igual modo indica que Construcciones y Pavimientos Adanromar (COPADAN) del 2009
al 2017 percibió 4,080 mil millones 402 mil 662 pesos con 04 centavos y
US$450,301.47, Arma del 2008 al 2009 RD$78,861,246.84, Agroindustria Los
Ángeles del 2013 al 2017 RD$1,922,470,721.00, United Logistic Group VP de mayo
del 2012 a enero del 2017 RD$63,482,000.00 y Koomi Trading de octubre del 2014
a julio del 2017 manejó RD$6,444,102.95.
El
procurador detalla que Heaven Ocean Management Corp, Madison Consulting Service
Corp y Sky River Trading y Halmar Asociados no presentaban actividades
económicas y su único objetivo era adquirir bienes inmuebles en distintas
partes.
De
acuerdo con la acusación presentada por el órgano investigador, Rondón Rijo
utilizaba a familiares y allegados para confiarles el control de cuentas
bancarias y la propiedad de empresas. Entre ellos citan a su hermano Rafael
Rijo Santana quien tuvo el control, “pantalla”, de Conamsa del 2006 al 2008. De
igual modo su hija Angelina Rondón Marte quien durante el 2003 al 2017 recibió
activos por RD$254,432,717.55 y US$109,297.03 así como su primo Kelly Marius
Rondón quien del 2003 al 2017 recibió RD$53,806,302.76 y RD$8,304,870.60.
Describió
además que entre los mecanismos utilizados por el imputado figuran las
transferencias de fondos entre sus propias empresas.
Díaz
y Rondón
La
Procuraduría afirma que Víctor Díaz introdujo al sistema bancario a través de
sociedades y de sus allegados, más de 35 mil millones de pesos y que el esquema
de lavado de activos provenientes del soborno recibido de la Norberto Odebrecht
fue a través de la Constructora Solaris, Radiodifusora Sky Land, Inversiones
Monttoba, Albox, Myhonos Administration y Oriental Sidewalk.
Explica
que tenía un patrimonio de RD$63,532,898 cuando ingresó en 2004 a INAPA y dos
años después declaró poseer RD$153,108,646.88, para un incremento patrimonial
de más de 89 millones. De igual modo detalla que a una cuenta bancaria del
también imputado, le hicieron depósitos por RD$22,615,462 solo en el año 2016.
Añade
que en otra cuenta, registró del 2004 al 2007 débitos por RD$30,278,296.45 y
que otra abierta de marzo 2006 a diciembre del 2012, registró crédito por 123
millones, 980 mil 201 peso.
La
Procuraduría detalla que el primer depósito para la compra de un inmueble en
Casa de Campo a nombre de Sky Land fue hecho en el año 2006 por la compañía
Proyectos e Inversiones Jomasami, misma que participó como consorciada en la
ampliación del acueducto de la Línea Noroeste, obra contratada por Díaz Rúa.
El
6 de julio del 2011 Lashan Corp de Ángel Rondón, autoriza realizar
transferencia de US$674,456.00 a favor de la empresa Almafrío, socia de Albox
que a su vez, es propiedad de Díaz Rúa.
El
yerno de Díaz Rúa fue contratista de Odebrecht
Otra
estructura de lavado fue también la instaurada a través de su yerno Leonardo
Guzmán Font-Bernard, afirma el procurador. Describe que en sus cuentas de
ahorro recibió transferencias de dos empresas de Rondón Rijo por un monto de
US$182,348.83 entre del 2012 al 2013. Leonardo Guzmán constituyó la empresa
Indoequipesa el 25 de octubre del 2011 y el 31 de julio del 2012 firmó un
acuerdo de acarreo de material de construcción con la empresa Autopista del
Coral, un consorcio dirigido por Odebrecht, por un monto de RD$5,971,579.78.
Según Odebrecht al también exministro de Obras públicas, quien dirigía esa
obra, se le dieron US$6,629,080 a través de Newport Consulting, dirigida por
Conrado Pittaluga, imputado por soborno y lavado de activos. Pittaluga entregó
a Guzmán US$400,000 amparado en un supuesto contrato de inversión en
Indoequipesa, los cuales luego fueron traspasados con maniobras a la compañía
Solaris, fundada por Víctor Díaz, dice la acusación. Por concepto de contratos
suscritos con Odebrecht recibió US$8,520,179.61 y RD$79,557,640.45 afirma la
acusación. Fuente:diariolibre
